Rahanpesu

Mitä on rahanpesu?

Rahanpesu on prosessi, jonka avulla rikolliset yrittävät piilottaa rikollisesti hankitun rahan alkuperän. Tämä voidaan tehdä siirtämällä rahaa eri pankkitileille ja käyttämällä erilaisia ​​kirjanpitomenetelmiä, jotka peittävät alkuperäisen lähteen. Rahanpesu voi myös sisältää veronkiertoa, jossa rikolliset välttävät verojen maksamista. Yleensä rahanpesu tapahtuu käyttämällä laillisia menetelmiä, kuten pankkisiirtoja, mutta se voi myös sisältää epärehellisiä menetelmiä, kuten salakuljetusta tai väärennettyjen asiakirjojen käyttöä.